Με μοχλό μια αποθήκη στο Κορωπί εξελίχθηκε, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις φοροδιαφυγής των τελευταίων ετών.
Εκδόσεις εικονικών τιμολογίων, μεταφορές προϊόντων που ποτέ δεν έγιναν και ίχνη του κυκλώματος από την Ουγγαρία έως και την Ισπανία εντοπίστηκαν από δύο παρατηρητικούς υπαλλήλους του ...
ΣΔΟΕ, οι οποίοι και ξετύλιξαν το κουβάρι.
Τι προκύπτει ; Ότι μόνο ο διαφυγών ΦΠΑ πλησιάζει τα 70 εκ. ευρώ, ενώ τα πρόστιμα υπολογίζονται σε περίπου 1,3 δις ευρώ.
Ως ''πελάτες'' φέρονται αλυσίδες καταστημάτων ηλεκτρικών ειδών, ως προμηθευτές Λευκορώσοι και όχι μόνο, ως μέτοχοι Έλληνες υπήκοοι και μια κυπριακή εταιρεία.
Ο αδύναμος κρίκος της αλυσίδας που είχε στηθεί αποδείχθηκε ότι ήταν οι μεταφορείς των εμπορευμάτων.
Όταν κλήθηκαν από το ΣΔΟΕ να δώσουν εξηγήσεις για τις εκατοντάδες παραδόσεις των εμπορευμάτων που φέρονταν να έκαναν, απάντησαν ότι ουδέποτε πραγματοποίησαν αυτά τα δρομολόγια.
Κι έτσι ξεκίνησε η έρευνα, που αγγίζει 53 μεγάλες και μικρότερες αλυσίδες του λιανικού εμπορίου. 
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου